دمشق-سانا
أكدت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية الجهود المشتركة التي يبذلها مصرف سوريا المركزي ووزارة الداخلية في تعزيز الرقابة على أنشطة الصرافة والحوالات المالية، وضبط المخالفات وضمان الالتزام بالتشريعات والضوابط النافذة.
وأوضحت الهيئة في منشور على فيسبوك، اليوم الإثنين، أن هذه الإجراءات تسهم في حماية حقوق المتعاملين من مخاطر الاحتيال والتعاملات غير الآمنة، وتعزيز سلامة الحوالات والمعاملات النقدية، وترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي والنقدي، والحد من استغلال الأنشطة غير المرخصة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يدعم جهود الهيئة في بناء بيئة مالية آمنة وشفافة.
وكان مصرف سوريا المركزي أعلن في العاشر من الشهر الجاري عن توجيه 755 إنذاراً إلى محالّ ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، وذلك خلال جولات رقابية نفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية في عدة محافظات، بهدف ضبط المخالفات.
