الشريط الإخباري

ضبط شركة حوالات مالية تمتهن الصرافة غير المرخصة بدمشق

دمشق-سانا

ضبطت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف سورية المركزي بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الحكومة لدى المصارف والجهات الأمنية المختصة في دمشق إحدى شركات الحوالات المالية الداخلية التي تقوم باستقبال الحوالات الخارجية وإرسالها وتوزيعها بالقطع الأجنبي في السوق السوداء.

وأشارت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أنه تمت مصادرة العديد من الخزنات الحديدية والوثائق والمستندات التي تثبت تورط الشركة بهذه الأعمال غير القانونية وتم تنظيم ضبط بإفادات موظفي الشركة ومستلمي الحوالات وفق الأصول القانونية.

وأكدت الهيئة أنها تواصل دراسة وتحليل المعلومات المتوفرة ليتم استكمال الإجراءات القانونية أصولا.

انظر ايضاً

ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دمشق-سانا أقامت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع نقابة المحامين في دمشق ورشة …