Damasco, 23 jul (SANA) El presidente del Grupo de Acción Financiera de Oriente Medio y Norte de África (MENAFATF), Hamed Saif al-Zaabi, afirmó que la puesta en marcha por parte de Siria de una estrategia para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo refleja un claro compromiso político con el desarrollo del sistema nacional.
Asimismo, subrayó que esta iniciativa confirma la voluntad de Siria, bajo el liderazgo del presidente Ahmed al-Sharaa, de continuar aplicando reformas institucionales y reforzar la preparación del Estado para adoptar las mejores normas y prácticas internacionales.
“Nuestra visita de hoy tiene lugar en una etapa importante, en la que Siria está dando pasos acelerados para desarrollar su sistema nacional. Esto refleja la determinación del Estado de continuar fortaleciendo sus instituciones, mejorar la eficacia de las entidades nacionales y consolidar la cooperación entre las diferentes instituciones implicadas”, declaró Al-Zaabi hoy a SANA.
Además, explicó que la visita de la delegación del referido grupo a Siria se enmarca en los esfuerzos por impulsar la cooperación con los Estados miembros y apoyar sus iniciativas nacionales destinadas a desarrollar los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Añadió que la visita también busca reforzar la preparación de Siria para el proceso de evaluación mutua correspondiente a la tercera ronda, de conformidad con las normas internacionales emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La estrategia nacional, un marco integral para elevar la eficiencia
Al-Zaabi consideró que la puesta en marcha de la estrategia nacional contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo representa un paso importante en este proceso y refleja una visión nacional clara que guiará la próxima etapa.
Destacó que la importancia de las estrategias nacionales no se limita a su carácter de documentos organizativos, sino que constituyen un marco integral para unificar los esfuerzos, establecer prioridades y reforzar la integración entre las entidades nacionales, con el fin de garantizar la continuidad del trabajo y elevar la eficiencia del desempeño.
El presidente de MENAFATF señaló que el proceso de evaluación mutua correspondiente a la tercera ronda constituye una de las etapas más importantes en el desarrollo de los sistemas nacionales.
Asimismo, explicó que la evaluación mutua debe considerarse una oportunidad nacional para avanzar y no únicamente una obligación técnica, ya que permite a los Estados evaluar exhaustivamente su desempeño, identificar los ámbitos que requieren mejoras y fortalecer la coordinación entre las distintas entidades nacionales.
Agregó que este proceso consolida una cultura de mejora continua y aumenta la eficiencia de las instituciones.
Señaló, además que el éxito de los países en la aplicación de sus planes nacionales y en la corrección de las deficiencias estratégicas, de acuerdo con la metodología del Grupo de Acción Financiera Internacional, no repercute únicamente en este ámbito, sino que sus efectos se extienden a los diferentes sectores económicos y financieros.
El funcionario indicó también que las experiencias internacionales han demostrado que el desarrollo de los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo contribuye a reforzar la confianza de las instituciones financieras internacionales, fortalecer las relaciones bancarias, mejorar el entorno de inversión, aumentar la competitividad de la economía nacional y apoyar los esfuerzos de desarrollo sostenible.
Subrayó que todo ello convierte este expediente en uno de los principales instrumentos para impulsar el crecimiento económico y no únicamente en una cuestión de supervisión o legislación.
Salir de la lista gris abre nuevas perspectivas internacionales
Al-Zaabi destacó que corregir las deficiencias estratégicas y apoyar a Siria para que salga de la lista gris representa un paso importante para reforzar la posición del país dentro del sistema financiero mundial.
Agregó que esta medida abre perspectivas más amplias de cooperación con las instituciones financieras internacionales y respalda los esfuerzos sirios por atraer inversiones y fomentar el movimiento comercial, lo que repercutirá positivamente en la economía nacional y fortalecerá la confianza de la comunidad internacional.
De igual manera, Al-Zaabi aseguró que el compromiso político de alto nivel constituye el pilar fundamental para el éxito de cualquier sistema nacional.
Explicó que las experiencias exitosas en todo el mundo han demostrado que la voluntad política es la que dirige el proceso de desarrollo y proporciona el entorno necesario para que las instituciones trabajen con un espíritu de equipo y conviertan los planes y las estrategias en resultados prácticos y sostenibles.
“El Grupo MENAFATF valora los pasos que Siria está dando para desarrollar su sistema nacional, así como el interés mostrado en fortalecer la coordinación entre las autoridades competentes, desarrollar las capacidades nacionales y poner en marcha iniciativas que contribuyan a consolidar el trabajo institucional”, afirmó Al-Zaabi.
Confirmó que MENAFATF continuará proporcionando diferentes formas de apoyo técnico, intercambio de experiencias y desarrollo de capacidades.
También detalló que esta labor parte de la convicción de que el éxito de cualquier Estado miembro representa una importante contribución a la eficacia de todo el sistema regional y refuerza la capacidad de la región para afrontar los delitos financieros y los desafíos transfronterizos.
Perspectivas de futuro y una asociación regional eficaz
Al-Zaabi expresó su confianza en que la próxima etapa constituirá una oportunidad importante para que Siria siga avanzando sobre la base de los pasos ya logrados, principalmente la puesta en marcha de la estrategia nacional y el fortalecimiento de su preparación para el proceso de evaluación mutua.
Añadió que estos esfuerzos contribuirán a lograr resultados acordes con la magnitud del trabajo nacional realizado, reforzarán la confianza de la comunidad internacional, apoyarán la economía nacional y consolidarán la posición de Siria como socio activo en los sistemas regional e internacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El presidente de la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, Safwat Raslan, inauguró el pasado martes un taller titulado “Hacia una nueva estrategia para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armamento en Siria”, en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Anteriormente, este jueves, se celebró en la sede de la Secretaría General de la Presidencia de la República una reunión de alto nivel entre la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, representantes de las entidades nacionales implicadas y una delegación del Grupo de Acción Financiera de Oriente Medio y Norte de África (MENAFATF), encabezada por Hamed Saif al-Zaabi.
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