SANA en Español
Damasco, SANA
Las autoridades competentes arrestaron al director de la Tesorería Central del Banco Al-Sham como parte de la campaña contra la corrupción.
Mientras tanto, las autoridades competentes, en cooperación con la Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y contra el Financiamiento del terrorismo, actualmente están inspeccionando dos empresas de intercambio locales.
Las empresas locales de intercambio siendo objeto de estudio e inspeccionados son Al-Sham y Al Wataniya que son empresas de intercambio de divisas.
La inspección se presenta en el contexto de una represión rigurosa sobre las empresas y los lados en relación con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Ghifar Al.
