SANA en Español
Damasco, SANA
El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero (GAFI) acordó en su última reunión en París quitar el nombre de Siria de la lista de la declaración general emitida por el grupo y transferir su clasificación a la lista de “Mejora de Cumplimiento en cuanto a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo… proceso en curso”.
De acuerdo con un comunicado del GAFI llegado a nuestra redacción, la decisión se produjo después de que Siria hizo mejoras en su sistema de lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento de terrorismo, así como porque logró cerrar las lagunas en el mismo.
Cabe destacar que el GAFI tiene dos listas: la lista de recomendaciones que contiene los nombres de los países en los que hay deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo, y una lista negra de países que no cooperan.
Es de recordar que Siria se colocó en la primera lista en 2011 por no haber hecho suficientes progresos en los campos antes mencionados.
Debido a las condiciones de seguridad reinantes en Siria, no es posible que el GAFI lleve a cabo visitas sobre el terreno y determinar la aplicación de las estrategias de lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento de terrorismo, lo que llevaría a mejorar aún más la clasificación de Siria.
Cabe señalar que en una reunión anterior, el Grupo de Acción Financiera para el Oriente Medio y el Norte de África (MENAFATF) reconoció los progresos realizados por Siria en lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.
Ghifar Al., Riyad Sh.
