Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма продолжает расследование незаконного денежного оборота

Дамаск – САНА

19-02-2019

Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма сообщило, что в ходе предварительного расследования выявлено несколько филиалов компаний, занимающихся нелицензированным обменом валюты, которые осуществляют крупные незаконные валютные операции в интересах большого числа физических лиц и известных коммерческих компаний.

Эти компании занимаются переводом денежных средств в США, Китай, европейские страны и другие или получением денег из-за рубежа, а также выдачей денежных переводов через людей, занимающихся раздачей финансов в Дамаске.

Управление сообщило, что общая сумма незаконных переводов оценивается в десятки миллионов долларов, отметив, что расследование с целью выявления всех замешанных сторон и их привлечения к суду продолжается.

*Н.С./А.А.

 

Check Also

В провинции Дараа обнаружен принадлежавший террористам склад оружия и боеприпасов

Дараа – САНА 15-09-2019 В провинции Дараа в поселке Джасем компетентные органы обнаружили принадлежавший террористам …